Casos de Fraude y Suplantación Digital en Barcelona

En Check Data, ayudamos a empresas y particulares a investigar y documentar casos de fraude informático y suplantación de identidad digital. Nuestro equipo de peritos forenses especializados en ciberseguridad analiza los incidentes, recopila evidencias y emite informes con validez legal.

¿Qué es la suplantación digital?

La suplantación digital ocurre cuando una persona o entidad se hace pasar por otra en entornos digitales para obtener un beneficio económico, acceder a información confidencial o causar daño reputacional. Suele producirse por medio de:

• Correos electrónicos falsificados (phishing).
• Mensajes de WhatsApp o SMS fraudulentos (smishing).
• Creación de perfiles falsos en redes sociales.
• Manipulación de dominios web.

Casos típicos de fraude digital

• Timo del CEO: engaño a departamentos de contabilidad para transferencias a cuentas falsas.
• Fraudes por phishing a clientes o proveedores.
• Correos desde cuentas aparentemente lícitas que inducen al pago o entrega de datos.
• Suplantación de identidad en redes sociales para desacreditar o estafar.
• Falsificación de documentos enviados por correo electrónico.

Investigación forense profesional

Contamos con herramientas y metodologías avanzadas para rastrear el origen de los ataques, recuperar datos, analizar encabezados de correo, conexiones IP, logs de servidores y cualquier traza digital vinculada al fraude. Generamos un informe pericial técnico y legalmente presentable ante juzgados o aseguradoras.

Situación frecuente

Una empresa en Barcelona recibe un correo aparentemente enviado por su CEO solicitando un pago urgente. Tras realizar la transferencia, se detecta la suplantación. Check Data analiza los encabezados del correo, servidores implicados, y recupera registros de sistema que demuestran el fraude. Se emite un informe legal con pruebas técnicas para la denuncia.

Colaboramos con:

• Bufetes de abogados.
• Empresas afectadas por ciberfraudes.
• Detectives privados y aseguradoras.
• Particulares que han sufrido suplantación digital.

Beneficios de nuestros servicios

• Reacción rápida ante incidentes críticos.
• Informes con validez judicial y técnica.
• Soporte experto durante procesos legales.
• Protección reputacional y de datos.
• Prevención de nuevos fraudes mediante auditorías.