Timos del CEO y Fraudes Corporativos en Barcelona

En Check Data ayudamos a empresas a identificar, investigar y documentar los llamados timos del CEO, un tipo de fraude digital en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por un alto directivo para engañar a empleados de departamentos financieros y provocar transferencias fraudulentas.

¿Qué es el timo del CEO?

Se trata de un tipo de ataque de ingeniería social combinado con suplantación digital. Un atacante suplanta la identidad del CEO o directivo a través de un correo electrónico, mensaje o incluso llamada telefónica. El objetivo: lograr que un trabajador realice una transferencia económica urgente sin sospechar.

Cómo actúan los atacantes

Crean direcciones de correo muy similares a las del CEO real.
Contactan con responsables de finanzas o contabilidad.
Solicitan una transferencia confidencial por una supuesta operación estratégica.
Presionan con urgencia y discreción.

Consecuencias del fraude

Pérdidas económicas importantes.
Dificultad para recuperar el dinero transferido.
Daño reputacional de la empresa.
Riesgos legales y contractuales.

Investigación forense y rastreo

En Check Data contamos con peritos informáticos que realizan:

Análisis del correo fraudulento (cabeceras, IP, trazabilidad).
Rastreo de la cuenta bancaria receptora.
Detección de vulnerabilidades en los sistemas de correo.
Informe pericial técnico con validez judicial.

Situación frecuente

Una pyme de Barcelona recibe un correo del supuesto CEO indicando que debe realizar una transferencia urgente a una cuenta internacional. El departamento de finanzas obedece, pero al día siguiente descubre que se trataba de una suplantación. Acuden a Check Data para analizar el correo, identificar al atacante y presentar denuncia con un informe técnico forense.

Cómo podemos ayudarte

Atención inmediata tras el incidente.
Recopilación de pruebas electrónicas válidas legalmente.
Asistencia en la denuncia ante autoridades.
Prevención futura mediante medidas de ciberseguridad y simulacros de phishing.

¿Sospechas de un intento de fraude corporativo?

Actuamos rápido para rastrear el ataque, recopilar pruebas y ayudarte a proteger tu empresa. Servicio urgente en Barcelona.

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